Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (LBA) et le Financement du Terrorisme (FT)

1. Introduction et engagement

Artemisia Fine Arts & Antiques s'engage à respecter toutes les législations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et le financement du terrorisme (CFT) dans notre juridiction, Malte, Union européenne. Nous reconnaissons que les biens mobiliers de grande valeur, tels que les antiquités et les œuvres d'art, peuvent être vulnérables au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Cette politique décrit les mesures prises par notre entreprise pour atténuer ces risques et maintenir les normes d'intégrité et de transparence les plus élevées.

 

2. Portée et seuil

Cette politique s'applique à toutes les transactions et séries de transactions liées concernant la vente, l'achat ou le stockage d'antiquités ou d'œuvres d'art qui atteignent ou dépassent le seuil légal de 10 000 €.

 

3. Approche basée sur les risques

Nous appliquons une approche basée sur les risques à toutes les transactions. Les facteurs qui augmentent le risque comprennent :

  • L'utilisation d'argent liquide ou de structures de paiement complexes.

  • Les transactions impliquant des personnes politiquement exposées (PPE) ou des entités de juridictions à haut risque.

  • Les transactions où le client fait preuve d'un manque d'intérêt inhabituel pour la provenance, l'état ou la valeur marchande de l'article.

  • Les transactions impliquant des entités corporatives ou des fiducies dont la propriété bénéficiaire n'est pas transparente.

 

4. Diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (DRC)

Pour toutes les transactions atteignant le seuil spécifié, et pour toute transaction jugée à haut risque, quelle que soit sa valeur, nous effectuerons une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (DRC) obligatoire avant la conclusion du contrat.

A. Identification du client : Nous exigerons et vérifierons l'identité de la personne physique avec laquelle nous traitons. Cela nécessite :

  1. Pour les particuliers : Une pièce d'identité photographique valide émise par le gouvernement (par exemple, passeport ou permis de conduire) et une preuve d'adresse de résidence.

  2. Pour les entreprises/fiducies : Des documents pour établir l'existence légale et l'identité de l'entité, et la vérification de l'identité de tous les bénéficiaires effectifs finaux (personnes qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort plus de 15 % de l'entité).

B. Source des fonds : Nous nous réservons le droit de demander des documents (par exemple, relevés bancaires, lettres professionnelles) pour établir la source légitime des fonds pour les transactions de grande valeur. Le fait de ne pas fournir de documents satisfaisants peut entraîner le refus de la transaction.

 

5. Tenue des registres

Nous conserverons des registres complets, stockés de manière sécurisée et confidentielle, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la transaction. Ces registres comprennent :

  • Toutes les informations et documents de vérification de la DRC.

  • Détails de la transaction (prix, description de l'article, date).

  • Tout rapport interne d'activité suspecte.

 

6. Formation et responsable de la conformité

 

  • Agent désigné : La responsabilité finale de cette politique incombe à Mme Christina Thompson. 

  • Formation : Tous les membres du personnel concernés sont formés pour reconnaître et signaler les indicateurs potentiels de « signal d'alerte » de blanchiment d'argent.

 

7. Obligations de déclaration

Nous sommes légalement obligés de signaler tout soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme à la FIAU.

ÉNONCÉ DE MISSION

En tant que gardiens d'héritages et fournisseurs d'objets d'une beauté intemporelle, d'excellence et d'intrigue, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience unique en magasin.

En tant qu'experts et consultants en art, nous offrons nos connaissances en matière de gestion de collections, de recherche artistique et d'évaluations à toute personne souhaitant un avis impartial sur la valeur de tous types d'œuvres d'art et d'antiquités, à des fins de partage successoral, de réclamations d'assurance et de soumissions aux enchères.

En tant qu'esthètes, nous travaillons sans relâche pour promouvoir notre passion du bel art de vivre, éclairer les choix et promouvoir l'artisanat, la créativité, l'apprentissage actif et la découverte de soi.

Et en tant que membres de la communauté culturelle au sens large, nous collaborons avec des institutions universitaires, des organismes culturels et des professionnels de l'art locaux et internationaux pour l'amélioration de la société et comme un investissement dans les générations futures.

À PROPOS D'ARTEMISIA

Chez Artemisia, vous trouverez une collection superbement organisée d'œuvres d'art, d'antiquités, de curiosités et d'articles de décoration intérieure couvrant toute l'existence humaine et provenant du monde entier. La collection s'efforce de représenter la capacité de l'Homme pour le génie, la créativité et son profond désir de se connecter et de refléter la beauté et la sublimité, des sensations qui sont souvent éphémères et noyées par la banalité de la vie quotidienne.

Pour cette raison, un point de vente en pleine rue n'a jamais été une option. Chez Artemisia, nous nous efforçons d'indulger (ou de submerger) la sensibilité de chacun. Nous voulons faire battre les cœurs plus vite, faire regarder les yeux plus longtemps et plus profondément, et ouvrir et stimuler les esprits. Pour cette raison, nous avons choisi d'opérer depuis le petit village de Bidnija, niché entre la belle et luxuriante campagne qui borde Burmarrad, Mgarr et Wardija, un endroit où le temps semble s'être arrêté.

Aucune dépense n'a été épargnée pour créer un espace vénérable digne de sa collection. Avec une lumière naturelle abondante, des options de stationnement illimitées, un éclairage artistique expert, des installations de conférence de pointe, de beaux et vastes jardins environnants, et un espace pour les réceptions, Artemisia a établi un nouveau précédent pour les îles maltaises.

La galerie accueille les professionnels et les étudiants de la culture, les amateurs de décoration, les collectionneurs, les designers avertis, les agents d'investissement, les organisateurs d'événements et tous ceux qui recherchent ce cadeau très, très spécial. En dehors de notre calendrier d'événements, la visite se fait strictement sur rendez-vous et nécessite la soumission d'une pièce d'identité.

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À PROPOS DE CHRISTINA (BUSUTTIL) THOMPSON

Dès son plus jeune âge, Christina était déjà sensible aux intérieurs raffinés, à l'histoire et à l'art ; elle attribue à sa mère et à sa grand-mère le mérite d'avoir nourri ses passions et à son père celui d'avoir soutenu financièrement ses études et ses ambitions.

L'expertise académique de Christina se compose de plusieurs diplômes et cours professionnels, notamment son B.A (Hons) en Archéologie et Études théâtrales, un M.Litt en Histoire de l'art et pratique du monde de l'art : Beaux-arts et arts décoratifs de la Renaissance à l'époque moderne avec mention (Christie's Londres), et un diplôme de troisième cycle en droit de l'art et des affaires (Christie's Londres). Elle a également participé à de multiples cours de développement professionnel accrédités par le Victoria & Albert Museum (Londres).

Elle a travaillé très jeune dans l'entreprise familiale, commençant comme employée de bureau et devenant finalement gérante du département Vins et Spiritueux. Alors qu'elle y travaillait, son plus grand fournisseur lui a proposé le poste d'ambassadrice internationale de la marque – une expérience qu'elle chérit comme l'une des meilleures à ce jour.

La vision de Christina pour Artemisia était de créer un espace dont le principe sous-jacent reflétait le concept de Wagner de « Gesamtkunstwerk » – une œuvre totale qui reflète finalement l'harmonie dans tous ses aspects, qu'ils soient visibles ou invisibles. Elle a créé l'entreprise en 2015 et collectionne et échange des œuvres d'art précieuses depuis. Son approche curatoriale sous-jacente pour la Collection Artemisia était de rassembler des œuvres d'art du monde entier (couvrant toutes les périodes et tous les styles) qui démontrent un travail exquis, des perspectives uniques, sont en excellent état et affichent les valeurs/l'esprit de leur temps tout en étant d'excellents sujets de conversation, offrant une bonne provenance, et sont uniques sur l'île, ce qui en fait des pièces dignes d'investissement.

Les principaux intérêts de Christina comprennent (mais sans s'y limiter) la paléontologie, l'histoire naturelle, l'art-thérapie, la neuroesthétique, l'étude du sublime et le Grand Tour.