Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (CTF)

1. Einleitung und Verpflichtung

Artemisia Fine Arts & Antiques verpflichtet sich, alle anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) in unserem Zuständigkeitsbereich, Malta, Europäische Union, einzuhalten. Wir sind uns bewusst, dass hochwertige bewegliche Güter, wie Antiquitäten und Kunstwerke, anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sein können.

Diese Richtlinie beschreibt die Maßnahmen, die unser Unternehmen ergreift, um diese Risiken zu mindern und die höchsten Standards an Integrität und Transparenz aufrechtzuerhalten.

 

2. Geltungsbereich und Schwellenwert

Diese Richtlinie gilt für alle Transaktionen und Reihen miteinander verbundener Transaktionen betreffend den Verkauf, Ankauf oder die Lagerung von Antiquitäten oder Kunstwerken, die den gesetzlichen Schwellenwert von 10.000 € erreichen oder überschreiten.

 

3. Risikobasierter Ansatz

Wir wenden bei allen Transaktionen einen risikobasierten Ansatz an. Faktoren, die das Risiko erhöhen, sind:

  • Verwendung von Bargeld oder komplexen Zahlungsstrukturen.

  • Transaktionen mit politisch exponierten Personen (PEP) oder Unternehmen aus Hochrisikoländern.

  • Transaktionen, bei denen der Kunde ein ungewöhnliches Desinteresse an der Herkunft, dem Zustand oder dem Marktwert des Artikels zeigt.

  • Transaktionen mit Kapitalgesellschaften oder Trusts mit intransparenten wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen.

 

4. Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD)

Für alle Transaktionen, die den angegebenen Schwellenwert erreichen, und für alle Transaktionen, die unabhängig vom Wert als risikoreich eingestuft werden, werden wir vor Abschluss des Vertrages zwingende Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden (CDD) durchführen.

A. Kundenidentifizierung: Wir werden die Identität der natürlichen Person, mit der wir es zu tun haben, verlangen und überprüfen. Dies erfordert:

  1. Für natürliche Personen: Einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (z. B. Reisepass oder Führerschein) und einen Nachweis der Wohnadresse.

  2. Für Kapitalgesellschaften/Trusts: Dokumente zum Nachweis der rechtlichen Existenz und Identität des Unternehmens sowie die Überprüfung der Identität aller letztendlichen wirtschaftlich Berechtigten (Personen, die letztendlich mehr als 15 % des Unternehmens besitzen oder kontrollieren).

B. Herkunft der Gelder: Wir behalten uns das Recht vor, Dokumente (z. B. Kontoauszüge, berufliche Schreiben) anzufordern, um die legitime Herkunft der Gelder für hochvolumige Transaktionen nachzuweisen. Die Nichtvorlage zufriedenstellender Dokumente kann zur Ablehnung der Transaktion führen.

 

5. Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Wir werden umfassende Aufzeichnungen, sicher und vertraulich gespeichert, für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum des Abschlusses der Transaktion aufbewahren. Diese Aufzeichnungen umfassen:

  • Alle CDD-Informationen und Verifizierungsdokumente.

  • Details der Transaktion (Preis, Artikelbeschreibung, Datum).

  • Alle internen Berichte über verdächtige Aktivitäten.

 

6. Schulung und Compliance-Beauftragter

 

  • Benannter Beauftragter: Die letztendliche Verantwortung für diese Richtlinie liegt bei Frau Christina Thompson. 

  • Schulung: Alle relevanten Mitarbeiter werden geschult, potenzielle "rote Flaggen" für Geldwäsche zu erkennen und zu melden.

 

7. Meldepflichten

Wir sind gesetzlich verpflichtet, jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung der FIAU zu melden.

LEITBILD

Als Hüter von Erbstücken und Anbieter von Objekten zeitloser Schönheit, Exzellenz und Faszination möchten wir unseren Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten.

Als Kunstexperten und Berater bieten wir unser Wissen in den Bereichen Sammlungsmanagement, Kunstforschung und Wertgutachten all jenen an, die eine unparteiische Meinung zum Wert aller Arten von Kunstwerken und Antiquitäten wünschen, sei es für die Nachlassaufteilung, Versicherungsansprüche oder die Einreichung bei Auktionen.

Als Ästheten setzen wir uns unermüdlich dafür ein, unsere Leidenschaft für schönes Wohnen zu fördern, Entscheidungen zu informieren und Handwerkskunst, Kreativität, aktives Lernen und Selbstfindung zu unterstützen.

Und als Mitglieder der breiteren Kulturgemeinschaft arbeiten wir mit lokalen und internationalen akademischen Institutionen, Kulturagenturen und Kunstexperten zusammen, um die Gesellschaft zu verbessern und als Investition in zukünftige Generationen.

ÜBER ARTEMISIA

Bei Artemisia finden Sie eine hervorragend kuratierte Sammlung von Kunst, Antiquitäten, Kuriositäten und Einrichtungsgegenständen, die die gesamte menschliche Existenz umspannt und aus der ganzen Welt stammt. Die Sammlung versucht, die menschliche Fähigkeit zu Genialität, Kreativität und den tiefen Wunsch des Menschen darzustellen, Schönheit und Erhabenheit zu verbinden und widerzuspiegeln – Empfindungen, die oft flüchtig sind und von der Alltäglichkeit des täglichen Lebens überdeckt werden.

Aus diesem Grund kam ein Geschäft in der Innenstadt nie in Frage. Bei Artemisia versuchen wir, die Sinne zu verwöhnen (oder zu überfordern). Wir möchten, dass Herzen schneller schlagen, Augen länger und tiefer schauen und Köpfe sich öffnen und entzünden. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in dem kleinen Dorf Bidnija zu operieren, eingebettet zwischen der wunderschönen und üppigen Landschaft, die an Burmarrad, Mgarr und Wardija grenzt, einem Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint.

Es wurden keine Kosten gescheut, um einen ehrwürdigen Raum zu schaffen, der seiner Sammlung würdig ist. Mit viel Tageslicht, unbegrenzten Parkmöglichkeiten, fachmännischer Kunstbeleuchtung, modernsten Konferenzeinrichtungen, wunderschönen und weitläufigen Gärten und Platz für Unterhaltung hat Artemisia einen neuen Maßstab für die maltesischen Inseln gesetzt.

Die Galerie heißt Kulturschaffende und Studenten, Liebhaber von schönen Heimen, Sammler, versierte Designer, Anlageberater, Event-Organisatoren und alle, die ein ganz besonderes Geschenk suchen, willkommen. Außerhalb unseres Veranstaltungskalenders ist ein Besuch nur nach Vereinbarung und mit Vorlage eines Ausweises möglich.

BITTE BUCHEN SIE IHREN BESUCH IM VORAUS.

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ÜBER CHRISTINA (BUSUTTIL) THOMPSON

Schon in jungen Jahren zeigte Christina eine ausgeprägte Sensibilität für edle Inneneinrichtungen, Geschichte und Kunst. Sie dankt ihrer Mutter und Großmutter, die ihre Leidenschaften gefördert haben, und ihrem Vater, der ihre Studien und Ambitionen finanziell unterstützt hat.

Christinas akademische Expertise umfasst mehrere Abschlüsse und Fachkurse, nämlich ihren B.A. (Hons) in Archäologie und Theaterwissenschaften, einen M.Litt in Kunstgeschichte und Kunstpraxis: Bildende und Dekorative Kunst von der Renaissance bis zur Moderne mit Auszeichnung (Christie's London) und ein Postgraduierten-Diplom in Kunstrecht und -wirtschaft (Christie's London). Sie hat auch an mehreren von The Victoria & Albert Museum (London) akkreditierten Weiterbildungskursen teilgenommen.

Schon in jungen Jahren arbeitete sie im Familienunternehmen, begann als Büroangestellte und wurde schließlich Managerin in der Abteilung Weine & Spirituosen. Während ihrer Tätigkeit dort wurde ihr von ihrem größten Lieferanten die Position der internationalen Markenbotschafterin angeboten – eine Erfahrung, die sie bis heute als eine der besten schätzt.

Christinas Vision für Artemisia war es, einen Raum zu schaffen, dessen zugrundeliegendes Prinzip Wagners Konzept des „Gesamtkunstwerks“ widerspiegelt – ein Gesamtwerk, das letztendlich Harmonie in all seinen Aspekten, ob sichtbar oder unsichtbar, zum Ausdruck bringt. Sie gründete das Unternehmen im Jahr 2015 und sammelt und handelt seither mit kostbaren Kunstwerken. Ihr grundlegender kuratorischer Ansatz für die Artemisia-Kollektion bestand darin, Kunstwerke aus der ganzen Welt (aus allen Epochen und Stilen) zusammenzuführen, die exquisite Handwerkskunst, einzigartige Perspektiven, einen hervorragenden Zustand aufweisen und die Werte/den Zeitgeist ihrer Zeit widerspiegeln, während sie gleichzeitig großartige Gesprächsgegenstände sind, eine gute Provenienz bieten und auf der Insel einzigartig sind, was sie zu investitionswürdigen Stücken macht.

Christinas Hauptinteressen umfassen (sind aber nicht beschränkt auf) Paläontologie, Naturgeschichte, Kunsttherapie, Neuroästhetik, die Erforschung des Erhabenen und die Grand Tour.